2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年2月23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場方式
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長牟元全先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開時間、方式、召集人符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共6人，持
有表決權(quán)的股份12,000,000股，占公司股份總數(shù)的84.35%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于提名李龍吉為公司新任董事的議案》。
公告編號：2017-014
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會提議，擬免去梁釗選公司董事職務(wù)，同時提名李龍吉為公司新任董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(二)審議通過《關(guān)于提名喻鵬為公司新任董事的議案》。
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會提議，擬免去黃東風公司董事職務(wù)，同時提名喻鵬為公司新任董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(三)審議通過《關(guān)于提名榮安生為公司新任監(jiān)事的議案》。
公告編號：2017-014
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)監(jiān)事會提議，擬免去李厚若公司監(jiān)事會主席職務(wù)，提名榮安生為公司新任監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿止。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、備查文件目錄
(一)與會股東簽字確認的《重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》。
特此公告。
重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司
董事會
2017年2月23日